新華信用北京1月7日電（記者余蕊）記者從中國工商銀行了解到，2024年，工行北京分行成功堵截多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以實際行動守護百姓的“錢袋子”。
　　工行北京分行安全保衛(wèi)部相關(guān)負責(zé)人介紹，不久前工行東花市網(wǎng)點成功堵截一起電信詐騙，金額高達434萬元。
　　該負責(zé)人介紹，2024年10月12日，兩位老年人到東花市支行辦理賬戶余額查詢和第三方綁卡支付業(yè)務(wù)，準備將定期存款轉(zhuǎn)為活期存款。工行網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)其長時間與他人進行語音通話，判斷其手機中可能裝有遠程控制App，頓時警覺起來。在工作人員的進一步詢問中，兩位老年人稱接到第三方平臺客服電話，要求將其銀行卡內(nèi)434萬元定期存款轉(zhuǎn)至指定賬戶。網(wǎng)點工作人員迅速指導(dǎo)其斷開與對方的一切聯(lián)系，并馬上為其辦理了換卡和更改密碼業(yè)務(wù)。隨后，兩位老年人提到，其在其他銀行的銀行卡信息也可能泄露。工行網(wǎng)點工作人員立刻陪同其去相關(guān)銀行進行了換卡和改密碼操作，并第一時間將相關(guān)情況通報東城分局刑偵支隊和東花市派出所，民警到場后對情況進行了核實。老人434萬元的資金得以保全。
　　“我們還成功攔截了一些涉詐洗錢行為，避免了涉案資金的流出。”工行北京分行安全保衛(wèi)部相關(guān)負責(zé)人說。
　　他介紹，例如在2024年4月10日，有人到工行白云路支行網(wǎng)點取現(xiàn)150萬元。網(wǎng)點工作人員對大額現(xiàn)金取款交易做風(fēng)險核實時，該人表示現(xiàn)金主要用于公司經(jīng)營。因為其公司主要做二手奢侈品生意，該款項用于收購名表，但賣家要求只能用現(xiàn)金方式交易，所以只能取現(xiàn)。工行網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)該人的表達含糊其辭，意圖規(guī)避銀行賬戶交易監(jiān)管，并且該賬戶于一周前新開戶，具有比較明顯的洗錢特征。工行快速啟動了警銀聯(lián)動機制，并將有關(guān)情況向?qū)俚嘏沙鏊鶊蟾妗Ｃ窬s到網(wǎng)點后，發(fā)現(xiàn)確實存在涉詐洗錢嫌疑，便將該人帶回派出所審問。同時工行白云路支行網(wǎng)點按照屬地派出所的要求，對涉案賬戶進行了管控，成功攔截了涉案資金流出。